公告日期：2025-04-28

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李银计

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，
对 2024 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履
行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发 展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以 科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程， 努力维护公司及全体股东的合法权益，面对复杂的经济和市场环境，有力保障 了公司全年各项工作目标的实现。根据董事会 2024 年度工作情况，编制了 《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司主要财务状况与经营成果，公司编制了《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况与 2025 年业务和发展规划，公司编制了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
已于 2023 年 08 月 07 日届满。为保证公司董事会的正常运营，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件的 规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董 事会的换届选举。

经公司第二届董事会提名，拟提名李银计、李银铭、李丰磊、王星、李昊 峰为公司第三届董事会组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就 任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件……
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