公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王朝波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会针对 2024 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报
告。

公告编号：2025-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司主要财务状况与经营成果,公司编制了《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司正处于发展期，资金需求量大，公司 2024 年度不进行利润分配，
亦不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，制定 2025 年度预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已于 2023 年 08 月 07 日届满，为保证公
司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会 换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职 工代表监事二名，现公司监事会提名韩会娇女士、王勇先生为公司第三届监事 会成员中非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起开始计算，任期三 年。在第三届监事会成立之前，第二届监事会人员仍将履行相关职责。

以上监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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