公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议 于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

提名李银计先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,740,100股，占公司股本的 72.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李银铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,450,000 股，占公司股本的 18.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丰磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昊峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2025 年

公告编号：2025-015

4 月 28 日审议并通过：

提名王勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩会娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4
月 28 日审议并通过：

选举郑保振先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李昊峰，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2011 年 2 月至 2011 年 11 月就职于新西兰奥克兰法院法律援助中心工作；2012 年 12
月至 2025 年 2 月就职于平乡县工会，任普通职员；2025 年 3 月至今就职于河北欧耐
机械模具股份有限公司，担任铸造事业部经理。

郑保振，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977
年 1 月至 1983 年 3 月在中国人民解放军 51121 部队服兵役；1983 年 4 月至 2012 年 6
月从事个体经营；2012 年 7 月至今就职于河北欧耐机械模具股份有限公司钢管事业部，担任仓库管理员。

公告编号：2025-015

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。