公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-010

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李昊峰

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

本次设立子公司河北欧耐建设工程有限公司，经营范围：建设工程施工; 建筑劳务分包:燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目，经相关部门批

公告编号：2026-010

准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目: 劳务服务(不含劳务派遣);普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)，注册资本：4000 万元，注册地址：河北 省邢台市平乡县城南定魏公路西侧。

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事
会提议于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第四次临时股东会。

以上，请各位董事审议
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司
董事会

公告编号：2026-010

2026 年 3 月 2 日

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