公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-011

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏 公路西侧）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 18 日上午 10:00。

公告编号：2026-011

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873557 欧耐股份 2026 年 3 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于对外投资设立全资子公司的议案 √

1：审议关于对外投资设立全资子公司的议案

本次设立子公司河北欧耐建设工程有限公司，经营范围：建设工程施工;建 筑劳务分包:燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:劳 务服务(不含劳务派遣);普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)，注册资本：4000 万元，注册地址：河北省 邢台市平乡县城南定魏公路西侧。

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

公告编号：2026-011

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身 份证、授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席的，代理人持 本人身份证、由法人股东法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的 营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：河北省邢台市平乡县定魏公路西侧欧耐股份办公室；联……
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