公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-012

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券
河北欧耐机械模具股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称：“公司”）为发展战略布局, 进一步扩大公司的业务范围，发起设立全资子公司：河北欧耐建设工程有限公 司，注册地址：河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧，注册资本：人民币 4000.00 万元，经营范围：建设工程施工;建筑劳务分包:燃气燃烧器具安装、 维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);普通机 械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定，挂牌 公司新设全资子公司不构成资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2026-012

公司于 2026 年 02 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立全 资子公司尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立子公司，将主要开展燃气管道安装工程相关业务，涉及进入新的 领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河北欧耐建设工程有限公司

注册地址：河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧。

主营业务：建设工程施工;建筑劳务分包:燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河北欧耐机械模

货币 4000 万元 100% 0 元
具股份有限公司

公告编号：2026-012

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营发展的需求，有助于提升公司综合实力和核 心 竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资存在的风险

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。