公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-008

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国建

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 40,958,590 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈国建、吴刚、胡江瑜、曹振力、高红丽为公司第四届董事会候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,590 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王晓丽、董新波为第四届监事会监事候

公告编号：2023-008

选人，与职工大会选举产生的职工代表监事贾荣国组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,590 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审

计机构。详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东达民化工股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告 》（公告编号： 2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,590 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈国建 董事 任职 2023年3月1日 2023 年第一次临时 审议通过

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