公告日期：2025-08-22

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订相关治理制度的议案》

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 监事会议事规则 √

2.04 对外担保管理制度 √

2.05 对外投资管理制度 √

2.06 关联交易管理制度 √

2.07 投资者关系管理制度 √

2.08 利润分配管理制度 √

2.09 承诺管理制度 √

2.10 信息披露管理制度 √

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）

2.00 审议《关于修订相关治理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的以下制度。

2.01 审议《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）

2.02 审议《董事会会议事规则》（公告编号：2025-015）

2.03 审议《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）

2.04 审议《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）

2.05 审议《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）

2.06 审议《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）

2.07 审议《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-020）

2.08……
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