公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-010

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长陈国建

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-010

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-010

（三） 审议通过《关于修订相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对以下管理制度进行修订：

序号 制度名称 公告编号

1 股东会议事规则 2025-014

2 董事会议事规则 2025-015

3 监事会议事规则 2025-016

4 对外担保管理制度 2025-017

5 对外投资管理制度 2025-018

6 关联交易管理制度 2025-019

7 投资者关系管理制度 2025-020

8 利润分配管理制度 2025-021

9 承诺管理制度 2025-022

10 信息披露管理制度 2025-023

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的以上制度。

上述制度经股东会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效。

公告编号：2025-010

2.回避表决情况：……
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