公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-007

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

公告编号：2026-007

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 71,480,187 股，占公司有表决权股份总数的 95.3069%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈国建、吴刚、胡江瑜、曹振力、陈国华为公司第五届董事会候选人。经股东会选举通过后，连选连任，任期三年， 自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-007

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王晓丽、董新波为第五届监事会监事候选人，经股东会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

陈国建 董事 就任 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时 审议通过
股东会

吴刚 董事 就任 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时 审议通过
股东会

胡江瑜 董事 就任 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时 审议通过
股东会

曹振力 董事 就任 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时 审议通过
股东会

陈国华 董事 就任 2026……
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