公告日期：2026-04-22

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的见证律师
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东
非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

6.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

7.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

《关于<选举郭文杰先生担任公司第五届监事会

8.00 √

监事>的议案》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工

作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》的要求，公司监事会编制了《2025 年度监事会工

作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状

况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年

度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财

务预算报告。

(五) 审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-016）。

(六) 审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

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