公告日期：2026-04-22

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席王晓丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状
况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的
总股本75,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），预计分配股利 5,250,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披
露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审

计机构，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系
统官网（www.……
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