公告日期：2026-04-22

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长陈国建

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司总经理编制了《2025 年度总经理工
作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工
作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状
况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的
总股本75,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），预计分配股利 5,250,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：20……
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