公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-020

证券代码：873560 证券简称：合利股份 主办券商：国融证券
安徽合利电气股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：宋杰

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名童利炟先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事黄学李离职，公司现决定提名童利炟先生为公司董事，任期自股

公告编号：2024-020

东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因原董秘离职，公司现决定聘请童利炟先生为公司董事会秘书，任期自本 次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

童利炟,男,1991 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015 年 7
月至 2015 年 10 月就职于安徽省航天信息科技有限公司，任综合管理部职员。
2016 年 1 月至 2016 年 7 月就职于华普天健会计师事务所安徽分所, 担任审计
助理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月就职于上海互普信息技术股份有限公司，
任董事会秘书。2020 年 1 月至 2024 年 5 月就职于美兰股份，任董事会秘书。
2024 年 5 月起就职于合利股份，童利炟先生持有全国中小企业股份转让系统 董事会秘书资格证书、深圳证券交易所资格证书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因原财务负责人离职，公司现决定聘请廖玲玲为公司财务负责人，任期自 本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

廖玲玲，女，1992 年 2 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

公告编号：2024-020

2013 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任财务助
理；2014 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任会
计；2017 年 2 月至 2021 年 10 月，就职于湖北圣意达体育用品有限公司，任会
计；2022 年 1 月至今，就职于安徽正日电气有限公司，任会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 ……
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