公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-023

证券代码：873560 证券简称：合利股份 主办券商：国融证券
安徽合利电气股份有限公司董事、职工代表监事、监事会主

席、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议、第二届
监事会第六次会议于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

任命童利炟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2024
年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命廖玲玲女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2024
年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命李艳女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2024 年 7 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2024 年 7
月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

提名童利炟先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，

公告编号：2024-023

自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书李璐璐由于个人原因辞去董事会秘书，公司任命童利炟为新的 董事会秘书；公司原财务负责人黄学李由于个人原因辞去财务负责人职务，公司任命 廖玲玲为财务负责人；公司原董事黄学李由于个人原因辞去董事职务，公司提名童利 炟为公司董事；公司原职工代表监事、监事会主席叶胡曼由于个人原因辞去职工代表 监事、监事会主席职务，公司任命李艳为公司职工代表监事、监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

童利炟,男,1991 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015 年 7 月至
2015 年 10 月就职于安徽省航天信息科技有限公司，任综合管理部职员。2016 年 1 月
至 2016 年 7 月就职于华普天健会计师事务所安徽分所, 担任审计助理。2017 年 3 月
至 2020 年 1 月就职于上海互普信息技术股份有限公司，任董事会秘书。2020 年 1
月至 2024 年 5 月就职于美兰股份，任董事会秘书。2024 年 5 月至今就职于合利股份，
童利炟先生持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书、深圳证券交易所资 格证书。

廖玲玲，女，1992 年 2 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年
9 月至 2014 年 5 月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任财务助理；2014 年 6
月至 2016 年 12 月，就职于深圳铭锋达精密技术有限公司，任会计；2017 年 2 月至
2021 年 10 月，就职于湖北圣意达体育用品有限公司，任会计；2022 年 1 月至今，就
职于安徽正日电气有限公司，任会计。

李艳，女，1986 年 3 月生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年
2 月至 2014 年 2 月，就职于安徽省铜陵市电信公司，任资源管理中心录入员工作；
2019 年 5 月至今，就职于安徽正日电气有限公司财务部任出纳。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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