公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-030

证券代码：873560 证券简称：合利股份 主办券商：国融证券
安徽合利电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：桐城经济技术开发区南四路 66 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国融证券股份有限公司解
除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通 与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国元证券股份有限公司签
订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟与国元证券股份有限公司 （以下简
称 “国元证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国股转系统 出具无异议函之日起，各方协议生效，协议生效后正式由国元证券承接公司的 持续督导工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于安徽合利电气股份有限公司与国融证券股份有限公司解除
持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统提交《安徽合利电气股份有限公司关于与国融证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关
事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券商 有关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 股，……
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