公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-032

证券代码：873560 证券简称：合利股份 主办券商：国融证券
安徽合利电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长宋杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《安徽合利电气 股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核。

公告编号：2025-032

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编 制的规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，报
告予以通过。详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指
定信息平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-034)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大 市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司设立全资子公司安庆固德曼能源科 技有限公司，注册地为安徽省安庆市经济开发区南四路 66 号，法定代表人为 宋杰，注册资本为人民币 1000 万元;公司设立全资孙公司安庆固德金成新能源 有限公司,注册地为安徽省安庆市经济开发区菱北街道兴业路与华阳路交叉口
远达写字楼 5827 号，法定代表人为宋杰，注册资本 500 万元。

详见公司于 2025 年8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeg.com.cn)的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编 号:2025-035)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-032

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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