公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-016

证券代码：873560 证券简称：合利股份 主办券商：国元证券
安徽合利电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

桐城经济技术开发区南四路 66 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 宋杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司整体经营发展需要，保障公司下属全资子公司、全资孙公司日常经营活动的开展，公司拟为全资子公司、全资孙公司与银行等金融机构之间申请综合授信（贷款）业务提供担保，担保形式包括但不限于最高额保证、连带责任保证、质押担保等。公司预计在整个 2026 年度内为其全资子公司、全资孙公司提供不超过人民币 8000 万元的对外担保。实际担保金额、期限、担保方式以最终与银行等金融机构签订的担保或保证合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽合利电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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