公告日期：2020-12-29

江苏增光新材料科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨与经营范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监 事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配...... 34

第三节 内部审计...... 35

第四节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 36

第一节 通 知...... 36

第二节 公 告...... 37

第三节 投资者关系管理...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散、破产和清算...... 38
第十一章 修改章程...... 40

第十二章 附 则...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护江苏增光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》） 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公
司由其前身江苏增光复合材料科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更
设立，由原公司的 3 名股东为发起人，经2020年 6月 19 日召开的创立大会暨第
一次股东大会批准，以发起方式设立，并在南通市行政审批局注册登记，取 得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏增光新材料科技股份有限公司。

第四条 公司住所：海安开发区南海大道东 20 号

第五条 公司注册资本为人民币 3,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被有管辖权的法院裁定 为无效而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 经营宗旨：秉承“科技领先、交通和谐”的可持续发展理念，不
断实现技术革新，开发新产品，以质量求生存，以市场为导向，以信誉拓发展， 并提供完善的售后服务，为交通事业和社会进步做出贡献。

第十二条 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；废旧沥青再生技术研发；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销……
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