公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-008

证券代码：873562 证券简称：增光科技 主办券商：渤海证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日 9:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873562 增光科技 2021 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏海安市开发区南海大道东 20 号 3 楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司根据自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟筹备首次公开发行股票并上市计划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
议案内容详见公司于2021年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏增光新材料科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

公告编号：2021-008

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东和已经参加审议终止挂牌事项的股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东周庆月先生、共同实际控制人周庆月先生、庄裕花女士承诺愿意由其或者其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式由双方友好协商确定。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2021 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
议案内容详见公司于2021年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏增光新材料科技股……
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