公告日期：2023-04-20

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券
昆山铝业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱春省

6.会议列席人员：监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长吴庆久代表董事会汇报董事
会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理原必胜代表经营层向董事会汇报 2022 年度生产经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年综合计划完成情况和 2023 年度综合计划的议
案》
1.议案内容：

2022 年综合计划完成情况和 2023 年度综合计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人周春向董事会汇报2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度工资总额执行情况和 2023 年度工资总额计
划的议案》
1.议案内容：

2023 年工资总额为 3635.80 万元,比上年度 3460.44 万元增加 175.36 万元，
增幅 5.07%，其中企业负责人薪酬暂列 228.95 万元，交通补贴 11.97 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度资产报废事项的议案》
1.议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产 30 项（共 35 件，其
中一项界定为废旧物资），实际本次报废资产 29 项，固定资产原值 1,202,478.09
元，净值 167,573.11 元，现对 29 项 34 件资产进行实物处置和账务处理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 3 日将中国银行昆山周市支行专项账户中款项
10,001,320.02 元（含利息）及自有资金偿还了中国银行昆山周市支行 1500 万
元借款，并于 2023 年 1 月 3 日完成专项账户的销户手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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