公告日期：2023-06-01

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券
昆山铝业股份有限公司

章程

二零二三年五月

昆山铝业股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 公司党支部...... 4
第五章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第六章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 25

第一节 总经理 ...... 25

第二节 董事会秘书 ...... 26
第八章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第十章 信息披露和投资者关系管理工作...... 30

第一节 信息披露 ...... 30

第二节 投资者关系管理工作...... 31
第十一章 通知和公告...... 32
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33
第十三章 修改章程...... 35
第十四章 附则...... 35

昆山铝业股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护昆山铝业股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由昆山铝业有限公司依法整体变更设立，在江苏昆山市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司名称：昆山铝业股份有限公司。

第四条 公司住所：江苏省昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

第五条 公司注册资本为人民币 46,234.7009 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、主管财务的负责人。

第十一条 根据《公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照
不低于职工工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用公
司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效……
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