公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-042

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券
昆山铝业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱春省
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数462,347,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<昆山铝业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

《公司章程》第一百零八条 “董事会由 7 名董事组成，其中股东代表董事
6 名，职工代表董事 1 名。”修改为“董事会由 6 名董事组成，其中股东代表董
事 5 名，职工代表董事 1 名。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会股东代表董事的议案》
1.议案内容：

选举朱春省、吴庆久、梁宝库、原必胜、雷全锋为公司第二届董事会股东代
表董事，上述股东代表董事任期三年，自公司 2023 年 5 月 31 日第二次临时股东
大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-042

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

选举王汉丹、张广荣为公司第二届监事会股东代表监事，上述股东代表监事
任期三年，自公司 2023 年 5 月 31 日第二次临时股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱春省 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

吴庆久 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第二次临 审议通过

31 日 ……
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