公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-065

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券
昆山铝业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱春省
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数462,347,009 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-065

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向农业银行申请授信人民币 14,540 万元的议案》
1.议案内容：

同意公司向农业银行昆山分行申请授信额度 14,540 万元，并提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信额度的 1.2 倍即 17,448 万元授信担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,347,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席本次会议的全部股东方均为关联股东，所以出席本次会议全体股东均不对本议案回避表决。
三、备查文件目录

2023 年第五次临时股东大会会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会
2023 年 12 月 29 日

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