公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券
昆山铝业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王汉丹
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王汉丹代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度综合计划完成情况和 2024 年度综合计划的
议案》
1.议案内容：

2023 年度综合计划完成情况和 2024 年度综合计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人周春向监事会汇报2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度工资总额执行情况和 2024 年度工资总额计
划的议案》
1.议案内容：

2024 年工资总额为 3429.30 万元,比上年度 3578.34 万元减少 149.04 万元，降

公告编号：2024-006

幅 4.16%，其中企业负责人薪酬暂列 271.89 万元（含公务交通补贴 11.97 万元）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司累计未分配利润 3,113 万元，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公
积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2023 年度计提存货跌价准备的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年进行电动汽车用软包电池铝箔的研发与生产，因产品技术难度较大，在生产过程中产生了一批质量隔离在制品，共计 787.46832 吨，计提存货跌价准备金额为 6,129,338.42 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，编制了公司《2023 年年度报告及报告摘……
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