公告日期：2025-04-25

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券
昆山铝业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长吴庆久

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周立新因客观时间冲突缺席，委托董事吴庆久代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长吴庆久代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理原必胜代表经营层向董事会汇报 2024 年度生产经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度综合计划完成情况和 2025 年度综合计划的议案》
1.议案内容：

2024 年度综合计划完成情况和 2025 年度综合计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额执行情况和 2025 年度工资总额计划的议案》
1.议案内容：

2025 年工资总额为 2,496.25 万元，其中企业负责人薪酬暂列 235.23 万元（含
公务交通补贴 11.97 万元）。比上年度预清算数 3,122.99 万元减少 626.74 万元，
降幅 20.07%，比 2024 年度工资总额发放数 3,396.91 万元减少 900.66 万元，降幅
26.51%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度资产报废事项的议案》
1.议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产 16 项，固定资产原
值 761805.30 元，净值 38090.28 元，现对 16 项报废固定资产进行实物处置和账
务处理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司累计未分配利润 3,061.73 万元，2024 年度不进行利润分配、不进行资
本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议 2024 年计提存货跌价准备的议……
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