公告日期：2026-04-24

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：国联民生承销保荐
昆山铝业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长周立新

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事雷全锋因客观时间冲突缺席，委托董事梁宝库代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

全面总结报告期内公司经营业绩、董事会运作情况、下一阶段的发展目标与
规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理原必胜代表经营层向董事会汇报 2025 年度生产经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年综合计划完成情况和 2026 年度综合计划的议案》
1.议案内容：

2025 年综合计划完成情况和 2026 年度综合计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额执行情况和 2026 年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：

2026 年工资总额为 2647.67 万元,比上年度 3028.52 万元减少 380.85 万元，
降幅 12.58%，其中企业负责人薪酬暂列 264.16 万元（含公务交通补贴 11.97 万
元），企业负责人薪酬最终以绩效考核后核定金额为准。员工日常工资（不含企
业负责人）2383.51 万元，比上年度 2790.36 万元减少 406.85 万元，降幅 14.58%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度资产报废事项的议案》
1.议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产 12 项，固定资产原
值 203817.48 元，净值 10190.87 元，现对 12 项报废固定资产进行实物处置和账
务处理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司累计未分配利润 441.57 万元，2025 年度不进行利润分配、不进行资本
公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。