公告日期：2026-04-24

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：国联民生承销保荐
昆山铝业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：昆山铝业股份有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王汉丹
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

总结报告期内监事会主要工作开展情况、对有关事项的工作意见、对公司年度工作的评价及下阶段的工作展望。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度综合计划完成情况和 2026 年度综合计划的议案》
1. 议案内容：

2025 年度综合计划完成情况和 2026 年度综合计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额执行情况和 2026 年度工资总额预算的议案》
1. 议案内容：

2026 年工资总额为 2647.67 万元,比上年度 3028.52 万元减少 380.85 万元，
降幅 12.58%，其中企业负责人薪酬暂列 264.16 万元（含公务交通补贴 11.97 万
元），企业负责人薪酬最终以绩效考核后核定金额为准。员工日常工资（不含企
业负责人）2383.51 万元，比上年度 2790.36 万元减少 406.85 万元，降幅 14.58%。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度资产报废事项的议案》
1. 议案内容：

经公司资产报废技术鉴定小组清查、鉴定，应报废资产 12 项，固定资产原
值 203817.48 元，净值 10190.87 元，现对 12 项报废固定资产进行实物处置和账
务处理。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司累计未分配利润 441.57 万元，2025 年度不进行利润分配、不进行资本
公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议 2025 年度计提存货跌价准备的议案》
1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日因质量隔离在制品 179.99892 吨，进行了存
货跌价准备的计提。计提原则是以打包块销售平均单价做为预计可变现净值，质量隔离在制品单位成本高于预计可变现净值的，按其差值计提跌价准备。本次计提存货跌价准备的金额为 1,053,898.27 元。
2. 回避表决情况
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