公告日期：2026-04-24

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：国联民生承销保荐
昆山铝业股份有限公司战略管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过《关于
修订公司治理相关制度的议案》，修订了相关 13 项制度，分别为《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《预算管理制度》《战略管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

昆山铝业股份有限公司

战略管理制度

第一章 总则

第一条 为适应昆山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
提高公司发展规划水平，加强战略决策的科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《昆山铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本制度。
第二条 战略管理是指企业根据组织外部环境和内部条件设定企业的战略目
标，为保证目标的正确落实和实现进行谋划，并依靠企业内部能力将这种谋划和
决策付诸实施，在实施过程中进行控制的动态管理过程。

第三条 战略管理全过程的主要内容包括：战略规划编制与审批、战略规划
实施、战略规划评估及调整。

第四条 公司董事会负责公司战略管理工作，对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。参与公司战略管理的部门包括：公司办公室（董事会办公室）、计划物控部、质量技术部、安环设备部、财务部、市场营销部、国际业务部、人力资源部、审计部、铝箔厂。

必要时公司可聘请或委托相关技术专家参与战略管理工作。

第二章 管理职责

第五条 战略管理领导小组

公司战略管理领导小组由公司董事和高级管理人员组成，主要职责如下：
（一）对公司战略管理有关制度、规定和政策进行研究并提出建议；

（二）对公司战略规划编制方针、程序、方法进行研究并提出建议；

（三）对公司战略控制目标和方案进行研究并提出建议；

（四）对公司战略规划实施效果进行评估并提出建议；

（五）对公司战略规划调整方案进行研究并提出建议。

第六条 相关部门

公司办公室（董事会办公室）负责战略管理组织协调工作。计划物控部负责组织编制战略规划草案、战略规划调整草案等工作。其他部门按照部门职责参与战略管理工作。

第三章 战略管理的主要内容

第七条 战略规划内容

（一）公司战略要求分析；

（二）公司长远发展目标和发展战略；

（三）基于宏观经济环境和公司现状，分析公司未来发展面临的机遇和挑战；
（四）公司业务发展重点、投资方向和投资策略；

（五）主要生产经营指标预测；

（六）重大项目计划和投资效益分析；

（七）战略部署和战略措施；

（八）总体经济效益预测和评价；

（九）风险分析和对策等。

第八条 战略规划编制与审批

（一）董事会提出公司远景和战略目标，作为公司战略规划编制的依据和基础；

（二）根据董事会工作要求，计划物控部发出战略规划编制通知，明确战略规划编制工作计划；

（三）公司各部门（厂）准备并提供本部门（厂）的战略规划相关信息和分析报告；

（四）计划物控部收集公司外部相关信息，汇总内部相关信息，研究拟定公司战略规划提案；

（五）总经理办公会议对战略规划提案进行讨论研究，形成战略规划草案；
（六）战略管理领导小组对战略规划草案进行研究、完善，形成战略规划方案，经公司党支部委员会前置研究、董事会研究审议，股东会研究决定后形成正式文件；

（七）公司办公室（董事会办公室）对战略规划方案进行任务分解，经总经理办公会研究后分发至各部门（厂），并对执行情况进行跟踪。

第九条 战略规划实施

按照战略规划方案任务分解，计划物控部编制年度生产经营计划，财务部编制年度投资计划和年度预算，各部门（厂）编制年度工作计划，计划物控部汇总最终年度计划，人力资源部制……
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