公告日期：2024-04-10

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873564 盛世智能 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（深圳）事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》《深圳市盛世智能装备股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》《深圳市盛世智能装备股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

就公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和
《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》的规定，董事会已制定了《2023 年度决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

董事会在分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略的基础上，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

内容详见于公司 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2024-004）
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

内容详见于公司 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案 》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 44,341,670.72 元（经审
计），为实现股东的投资收益，公司决定此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利 5,055,668.28 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案 》

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市盛世智能装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2024-008）。

（九）审议《深圳市盛世智……
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