公告日期：2024-05-13

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,553,832 股，占公司有表决权股份总数的 98.631 % 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；独立董事李洪斌因工作原因通过视频电话
会议形式列席。

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡晓红因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了
《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,553,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《2023 年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,553,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和
《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》的规定，编制公司 2023 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,553,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环
境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会
计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2024
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,553,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司两位独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公
司法》《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》《深圳市盛世智能装备
股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行
职责，积极出席相关会议，对各项议……
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