公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-032

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,016,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘丽华因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人，监事胡晓红因工作原因线上通讯方式列席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议《关于<公司增加备案经营住所及修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司长远经营发展，公司新增加办公场地，故增加备案经营住所：深
圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园 B 区 110，并根据公司法修改
《公司章程》相关条款。关于增加备案经营住所并拟修订《公司章程》
的公告，详见公告：2024-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市盛世智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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