公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-007

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘丽华、李洪斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘丽华，1995 年 7 月至 2004 年 6 月在中国石化齐鲁石油化工公司任助
理工程师；2004 年 7 月至 2006 年 6 月在中铁信托有限责任公司任高级研发
经理；2006 年 7 月至 2018 年 10 月在招商证券股份有限公司任投资银行部董
事；2018 年 10 月至 2023 年 12 月在东鹏饮料（集团）股份有限公司任董事、
副总裁、董事会秘书；2024 年 1 月，加入英诺赛科（苏州）科技股份有限公司
担任董事会秘书，2024 年 5 月，获委任为英诺赛科联席公司秘书。2021 年 12 月
至今在深圳市科通技术股份有限公司任独立董事，2023 年 4 月至今在兴民智通（集团）股份有限公司任独立董事；2022 年 4 月至今任公司独立董事。

李洪斌，1988 年 7 月至今在中山大学任教，副教授职位；2002 年 6 月至
2014 年 4 月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事；2018 年 4 月至 2024 年
4 月在东莞铭普光磁股份有限公司任独立董事；2021 年 4 月至 2024 年 4 月在广
州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022 年 4 月至今，广东景兴健康护
理实业股份有限公司任独立董事；2024 年 2 月 1 日至今，任东鹏饮料（集团）

公告编号：2025-007

股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事刘丽华、
李洪斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘丽华 2 2 0 0 否 2

李洪斌 2 2 0 0 否 2

2024 年度独立董事刘丽华、李洪斌已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘丽华、李洪斌对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见……
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