公告日期：2025-05-14

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,016,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《深圳市
盛世智能装备股份有限公司章程》的规定，编制公司 2024 年度财务决算报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见于公司 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披
露平台（www.neep.com.cn）上公告的《深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会……
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