公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-031

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通
过：

选举张晋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,035,373 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通
过：

选举胡晓红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 404,580 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通
过：

聘任张晋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,035,373 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-031

聘任陈永强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘东成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴冬菊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份6,035,373股，占公司股本的14.33%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、独立董事意见

内容详见于公司 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露
平台（www.neep.com.cn）上公告的《深圳市盛世智能装备股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议相关议案的独立董事意见的公告》（公告编号：2024-032）

公告编号：2025-031

四、备查文件

（一）《深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。