公告日期：2025-06-10

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 7 栋 2 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873564 盛世智能 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<深圳市盛世智能装备股份有

1 限公司股票定向发行说明书>的议 √

案》

《关于公司与认购对象签署附生

2 √

效条件的<股票认购协议>的议

案》

《关于公司部分在册股东与认购

3 对象签署附生效条件的<股票认购 √

协议的补充协议>的议案》

《关于拟增加公司注册资本并修

4 √

订<公司章程>的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

5 签订<募集资金三方监管协议>的 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会

6 全权办理本次定向发行股票相关 √

事宜的议案》

《关于公司现有股东不享有本次

7 √

定向发行股票优先认购权的议案》

上述提案已经公司 2025 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议、
第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（张晋、张丽环、深圳市君之合科技有限责任公司、深圳市君之合投资企业（有限合伙）……
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