公告日期：2025-06-26

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,016,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，引进认同公司未来发展方向的投资者，并筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步扩大和增强公司运营规模和资本实力，促进公司良性发展，公司拟向确定对象定向发行股票。本次股票定向发行相关事项如下：

（1）本次发行股票的种类、数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,580,600 股，预计募集资金总额不超过 14,999,894 元。

（2）发行对象

本次发行对象 1 名，为机构投资者南昌哇牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙），与公司无关联关系。

（3）发行价格

本次发行股票的拟发行价格为 9.49 元/股。

（4）认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

（5）募集资金用途

本次发行募集资金均用于补充流动资金。

（6）报告期内及前次募集资金的使用情况

2023 年，公司股票定向发行数量为 1,263,917 股，发行价格为 8.65 元/股，
该次股票发行募集资金金额人民币 10,934,083.10 元。2023 年 6 月 13 日，全国
中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1159 号）。此次定向发行
新增股份已于 2023 年 7 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让。

截至 2024年 9 月 9 日，公司2023年股票定向发行的募集资金均已使用完毕，
账户余额为 0 元，且募集资金专户已完成注销。

（7）发行前滚存利润的分配方案

本次定向发行股票前滚存未分配利润由发行后新老股东按出资比例共同享有。

（8）股东大会决议的有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购
方的合法权益，公司与南昌哇牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《关于深圳市……
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