公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-064

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投
深圳市盛世智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：张晋

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<补选公司董事会审计委员会委员>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根

公告编号：2025-064

据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整董事会审计委员会成员，董事会审计委员会成员张晋先生将不再担任审计委员会委员，由职工董事谢镐泽先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。
本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：张晋、潘剑飞、李洪斌；

调整后董事会审计委员会构成：谢镐泽、潘剑飞、李洪斌。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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