公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-011

证券代码：873564 证券简称：盛世智能 主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于<深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。
2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股
票实际发行价格为 9.49 元/股，实际发行股数 1,580,600 股，共募集资金 14,999,894
元。公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了
《股票定向发行说明书（修订稿）》，于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

公司于 2025 年 6 月 26 日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）
报送了本次定向发行申请文件，股转系统于 2025 年 6 月 27 日向公司出具了《深圳市盛
世智能装备股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。
2025 年 7 月 11 日，股转系统出具《关于同意深圳市盛世智能装备股份有限公司股
票定向发行的函》，确认公司本次股票定向发行不超过 1,580,600 股。

2025 年 8 月 18 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2025】
518Z0102 号《验资报告》，确认截至 2025 年 8 月 8 日，上述 14,999,894 元增资款已全
部汇入中国银行深圳布吉支行人民币募集资金专用账户，扣除发行费用 209,433.96 元后，增加股本人民币 1,580,600 元，增加资本公积人民币 13,209,860.04 元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公告编号：2026-011

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相关 规定要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市盛世智能装备股份有限公司募集资金 管理制度》，并经2023年4月13日第一届董事会第四次会议及2023年5月4日召开的2022 年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金专户设立情况

2025年6月10日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2025年6月26日召开的2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司与主办中信建投证券股份有限公司、中国银行深圳布吉支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：深圳市盛世智能装备股份有限公司，账号为774480100424，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票定向发行募集资金用途是用于补充流动资金本次募集资金总额14,999,894元，截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下表所示：
项目

（一）募集资金总额 14,999,894元

加：利息收入扣除手续费净额 1,994.75元

（二）募集资金使用合计 -13,751,195.90元

用于补充流动资金 -13,751,195.90元

（三）销户转出至一般户金额 0元

（四）期末余额 1,250,692.85元

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

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