公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-024

证券代码：873565 证券简称：飞扬科技 主办券商：开源证券
江苏飞扬粉末科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘建银
6.会议列席人员：监事会主席张晓燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞扬粉末科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘建银为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举潘建银先生为公司第二届董事会董

公告编号：2021-024

事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任丁国民为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任丁国民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高瑛为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，经总经理提名，拟聘任高瑛为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任潘欣宜为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，经董事长提名，拟聘任潘欣宜为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏飞扬粉末科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏飞扬粉末科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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