公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-015

证券代码：873566 证券简称：上元家居 主办券商：开源证券
安徽上元家居材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴兴亚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更收购智方科技（安吉）有限公司股权价格的议案》1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

公告编号：2025-015

收购智方科技（安吉）有限公司股权的议案》，智方科技（安吉）有限公司（以下简称“智方科技”），注册资本 1000 万元，自然人股东邓飞、陈明明各持有智方科技 50%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购智方科技 100%的股权，原股权收购款为 999.59 万元，现变更为 1000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更收购安徽林农时代科技有限公司股权价格的议案》1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
收购安徽林农时代科技有限公司股权的议案》，安徽林农时代科技有限公司（以下简称“林农时代”），注册资本 5000 万元，自然人股东舒年福持有林农时代 29%的股权、自然人股东孙康持有林农时代 10%的股权、自然人股东聂亚子持有林农时代 5%的股权、自然人股东孙云娟持有林农时代 5%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购林农时代上述股东股权，共计 49%的股权，原股权收购款为 2099.83万元，现变更为 2450 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽上元家居材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-015

安徽上元家居材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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