公告日期：2024-04-19

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：民生证券
烟台明远创意生活科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：陈义忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对《2023 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

对《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对《2023 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见于公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

对《2023 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《2023 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《2024……
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