公告日期：2025-11-27

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐
烟台明远创意生活科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：陈义忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：
2025-023)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有治理制度进行同步修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

《股东会制度》（公告编号：2025-025）

《董事会制度》（公告编号：2025-026）

《独立董事制度》（公告编号：2025-027）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）

《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-033）
《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣兰、李志明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟决议不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有治理制度进行同步修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

《总经理工作细则》（公告编号：2025-028）

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-038）

《董事会战略委员会工作制度》（公告编号：2025-039）

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2025-040）

《董事会提名委员会工作制度》（公告编号：2025-041）

《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-047）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张如全、王欣……
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