公告日期：2025-11-27

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐
烟台明远创意生活科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员于 2024年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小
企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，据此公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”、“股东大会”调整为“审计委员会”、“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护烟台明远创意生活科技 第一条 为维护烟台明远创意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）和其他有关 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
规定，制定本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系以发起设立方式设立， 第二条 公司系依照《公司法》和其他系依照《公司法》和其他有关规定，由 有关规定，由烟台明远家用纺织品有限烟台明远家用纺织品有限公司依法整 公司依法整体变更设立的股份有限公
体变更设立的股份有限公司。 司。

公司系以发起方式设立；在烟台市
市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370611672211986J。

第三条 公司名称：烟台明远创意生活 第三条 公司注册名称：烟台明远创意
科技股份有限公司 生活科技股份有限公司。

第四条 公司住所：烟台市福山区迎福 第四条 公司住所：烟台市福山区迎福
路 28 号 路 28 号，邮政编码：265500。

邮政编码：265500

第五条 公司注册资本为9395万元人民 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
币。 9395.00 万元。

第六条 公司以发起设立的方式设立， 第六条 公司为永久存续的股份有限公
为永久存续的股份有限公司。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力的力的文件。依据本章程，股东可以起诉 文件。
股东，股东可以起诉公司董事、监……
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