公告日期：2021-05-20

证券代码：873568 证券简称：海陵液压 主办券商：国融证券
泰州海陵液压机械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省泰州市泰东工业园区 8 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁克芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 其他列席会议的高级管理人员：丁克芳、丁力、卢琴。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2021 年 04 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。详见
公 司 于 2021 年 4 月 29 日在 全国 中小 企 业股 份转 让系统 官 方网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000……
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