公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：873568 证券简称：海陵液压 主办券商：国融证券
泰州海陵液压机械股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁克芳

6.会议列席人员：夏庆华、沈彧、杨新华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。第一届董事会提名丁克芳、丁力、

公告编号：2022-010

卢琴、于珊、陈鸡林为第二届董事会董事候选人，任期三年，为连选连任，自2022 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会继续履行董事职务。

上述五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程规定的任职资格和任职条件。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2022-010

泰州海陵液压机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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