公告日期：2023-04-26

海陵液压
NEEQ: 873568
泰州海陵液压机械股份有限公司

TAIZHOU HAILING HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 93

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁克芳、主管会计工作负责人夏庆华及会计机构负责人（会计主管人员）夏庆华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司股东共计 3 人，丁克芳、陈扣凤系夫妻关系，丁力为
二人之子，3 人直接持股共计 100%，共同为公司实际控制人，
对公司的经营、决策具有绝对的控制力，若实际控制人个人利
益与公司利益或未来可能存在的其他潜在股东利益不一致，即
存在通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司经营决策、
董监高安排、对外投资、资产处置等方面产生控制不当的行为
实际控制人不当控制风险 或不利影响。

针对上述风险，公司建立健全了由股东大会、董事会、监
事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《关联交易决策制
度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度。
后期将不断加强公司治理的规范化，通过内部控制与外部审计
等多重手段保护中小股东权益，保障公司合理运营，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。