公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：873568 证券简称：海陵液压 主办券商：国融证券
泰州海陵液压机械股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年财务决算》
1.议案内容：

公司 2023 年财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年财务预算》
1.议案内容：

公司 2024 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方网

公告编号：2024-003

站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2023 年度不进行利润分
配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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