公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-008

证券代码：873569 证券简称：博大新材 主办券商：东吴证券
苏州博大永旺新材股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 10:00。

公告编号：2024-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873569 博大新材 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关子公司及孙公司拟继续开展 2024 年度套期保值业务的议案》

1、广东宝菱包装材料有限公司（以下简称“广东宝菱”）为苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，广东宝菱生产经营所需的主要原材料 PP 占比较高，因 PP 的市场价格波动较大。为充分利用期货市场防范交易商品价格风险，结合实际情况，开展针对相关商品的套期保值业务。子公司广东宝菱拟继续开展 2024 年度套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（包括但不限于 PP），广东宝菱开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、深圳宝菱丰包装材料有限公司（以下简称“深圳宝菱丰”）为苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东宝菱包装材料有限公司的全资子公司，深圳宝菱丰生产经营所需的主要原材料为铝锭，因铝锭的市场

公告编号：2024-008

价格波动较大。为充分利用期货市场防范风险和价值发现功能，防范交易商品价格风险，结合实际情况，拟开展针对相关商品的套期保值业务。孙公司深圳宝菱丰拟继续开展 2024 年度套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于与生产经营所需的主要原材料相关的品种（包括但不限于铝锭），深圳宝菱丰开展套期保值业务在任何时点的套期保值交易保证金不超过人民币 700 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合
理预计，共预计金额为 18,600 万元。具体详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为巫湘伟、郑洪滨、姚丽、萍乡市取势商务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。