公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-034

证券代码：873569 证券简称：博大新材 主办券商：东吴证券
苏州博大永旺新材股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的长期发展战略及实际经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司苏州天佑新材料有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，注册地址为江苏省苏州市吴江区菀坪社区同安西路 15 号，经营范围为机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；新材料技术研发；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询等。（公司名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次投资系公司新设全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-034

（四）审议和表决情况

公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决如下：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及回避情况，无需回避表决。根据《公司对外投资管理制度》及《公司章程》第四十条（十三）的规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经公司董事会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：苏州天佑新材料有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴江区菀坪社区同安西路 15 号

主营业务：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；新材料技术研发；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2024-034

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

苏州博大永旺新

现金 20,000,000 100% 0
材股份有限公司
上述事项均以工商行政管理部门核定为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资由公司 100%出资，资金主要为公司自有资金，不涉及实物资产、
无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关协议。
四、对外投资的目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。